Основателя Binance приговорили к тюрьме: он стал самым богатым заключенным в истории

Чжао потерял пост главы Binance в ноябре 2023 года из-за обвинений со стороны Министерства юстиции Соединенных Штатов. Тогда американские власти заявили, что основатель биржи нарушил закон о банковской тайне в «беспрецедентных масштабах». По версии следствия, через площадку в период его пребывания на посту руководителя прошли более 1,5 миллиона транзакций, связанных с финансированием терроризма и прочими незаконными операциями, а также нарушением санкций. Сумма, в которую они оценивались, составила 900 миллионов долларов.

Представители Минюста заявили, что Чжао намеренно нарушал американские законы и за счет этого сумел построить успешный бизнес. Они подчеркивали, что, если суд не признает экс-главу Binance виновным, то никаких других подозреваемых в аналогичных нарушениях уже не приговорят к тюрьме, а закон о банковской тайне станет «пустой болтовней». Обвинение запросило для него до трех лет тюремного заключения. Сторона защиты настаивала на том, чтобы Чжао поместили под домашний арест.

Сам экс-глава Binance признал свою вину, а также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. Кроме того, он добровольно прибыл на заседание суда в США из ОАЭ. При этом сразу по прибытии в Штаты ему закрыли выезд из страны даже при условии выплаты крупного залога.

Во время разбирательства бизнесмен признал, что не сумел построить в Binance эффективную систему борьбы с отмыванием денег, а также политику «Знай своего клиента». Тем не менее именно с его подачи криптобиржа пошла на мировое соглашение с властями США. Все эти факторы суд учел при вынесении приговора, как и десятки писем в поддержку Чжао от ведущих представителей криптоиндустрии.

Примечательно, что вердикт суда фактически вписал имя Чжао в историю. Он стал самым богатым заключенным из тех, кто когда-либо был заключен в США. По оценке агентства Bloomberg, его состояние оценивается в 43 миллиарда долларов — эта цифра выше, чем у другого известного криптобизнесмена Сэма Бэнкмана-Фрида, создавшего FTX и приговоренного в марте к 25 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и преступном сговоре.

При этом состояние Чжао может продолжить расти даже во время его пребывания в тюрьме. Несмотря на то, что он покинул пост главы Binance несколько месяцев назад, он по-прежнему владеет контрольным пакетом акций площадки. Кроме того, компанией управляет Хэ И — соучредитель биржи и мать троих детей бизнесмена.