Преступление века: в Сингапуре арестовали иностранцев, отмывших миллиард долларов через криптовалюту
Группа иностранных граждан была арестована в Сингапуре по подозрению в отмывании денег. По версии следствия, в своих схемах они задействовали криптовалюту и онлайн-игры, а ущерб от деятельности преступников приблизился к миллиарду долларов.
Управление полиции Сингапура опубликовало сообщение о задержании 10 уроженцев Китая, Кипра, Камбоджи, Вануату и Турции. Всем арестованным от 31 до 44 лет, они обвиняются в отмывании денег и подделке документов, а также оказании сопротивления стражам порядка при задержании.
Фигурантами по данному делу проходят еще 12 человек, которые оказывают помощь в проведении расследования. Еще 8 человек находятся в розыске. Утверждается, что все эти люди были задействованы в преступной схеме.
В полиции сообщили, что на протяжении длительного времени следили за подозреваемыми. Следствие выяснило, что мужчины использовали поддельные документы, чтобы подтверждать происхождение незаконно полученных средств, которые размещались на счетах в сингапурских банках. Они зарабатывали на преступной деятельности за рубежом — в том числе за счет мошенничества и азартных игр в интернете.
15 августа состоялась операция по их поимке. Более 400 сотрудников правоохранительных органов были задействованы в рейдах, которые прошли по всей территории острова, включая дома, где проживали подозреваемые.
Деньги — не проблема
В общей сложности местные власти арестовали 94 объекта недвижимости и 50 транспортных средств, приобретенных злоумышленниками, на сумму свыше 815 миллионов сингапурских долларов. Кроме того, арест наложен на более чем 35 банковских счетов, на которых хранились 110 миллионов сингапурских долларов. Также у мужчин изъяты наличные средства на сумму около 23 миллионов, свыше 250 сумок и часов люксовых брендов, более 120 электронных устройств, около 270 ювелирных изделий и 11 документов, подтверждающих право собственности на виртуальные активы.
Стоимость имущества, арестованного и изъятого у фигурантов дела, составляет почти миллиард сингапурских долларов (около 700 миллионов долларов США).
Если суд признает мужчин виновными в совершении преступлений, их могут ждать десятки лет в сингапурской тюрьме. Отмывание денег в стране наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, такое же наказание предусмотрено за подлог и мошенничество. Подделка документов карается наказанием в виде четырех лет лишения свободы, а сопротивление при аресте грозит заключением на срок до одного года.
Ранее мы рассказывали об опасности онлайн-игр, в которых зарабатывают мошенники. Узнайте, как не попасться на удочку аферистов, пользуясь такими приложениями.