Жительница Вьетнама заработала $20 млрд на финансовой пирамиде: ей грозит смертная казнь
Во Вьетнаме идет суд над 68-летней местной жительницей, которую обвиняют в создании финансовой пирамиды. По данным следствия, на своем бизнесе она заработала 20 миллиардов долларов – это крупнейший случай мошенничества в истории страны.
На скамье подсудимых оказалась основательница девелоперской компании Van Thinh Phat Holdings Group Чыонг Ми Лан. Прокуратура требует приговорить ее к смертной казни из-за махинаций, прибыль от которых сравнима по величине с 4,9% ВВП Вьетнама.
Следствие установило, что Лан вместе со своими сообщниками контролировала Акционерный коммерческий банк в Хошимине – в нем работали десятки доверенных лиц. С их помощью она вывела порядка 12,46 миллиарда долларов из финансовой структуры. Кроме того, утверждается, что под руководством Лан выдавались незаконные кредиты подставным компаниям, продавались фальшивые облигации банка, а также осуществлялись иные преступные действия.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, чиновники знали о махинациях Лан и ее команды, однако закрывали на них глаза за вознаграждение. Так, прокуратура выяснила, что не менее 5 миллионов долларов от преступников получил старший инспектор Государственного банка Вьетнама. Всего же действия женщины и ее партнеров нанесли Акционерному коммерческому банку и его клиентам порядка 20 миллиардов долларов.
По данным агентства Reuters, судебное разбирательство может продлиться до конца апреля. Фигурантами дела, помимо Чыонг Ми Лан, стали 85 человек.
В то же время на Западе продолжается суд над основателем криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Прокуратура США просит назначить для него наказание в виде лишения свободы сроком от 40 до 50 лет. Правоохранители обвиняют его в мошенничестве, обмане клиентов и кредиторов, а также сговоре с целью отмывания денег. Ущерб от действий Бэнкмана-Фрида, по подсчетам следствия, составил порядка 8 миллиардов долларов.